Deux ressortissants chinois, Yicheng Zhang et Daren Li, ont été inculpés par les autorités américaines dans une arnaque massive à la cryptomonnaie totalisant 73 millions de dollars, surnommée « boucherie de porcs ». Le stratagème impliquait le blanchiment de fonds via des comptes bancaires américains vers les Bahamas, entraînant des arrestations à Los Angeles et à Atlanta. Les accusés auraient donné pour instruction à leurs complices d’ouvrir des comptes bancaires aux États-Unis sous couvert de sociétés écrans.
Yicheng Zhang a été appréhendé jeudi à Los Angeles, à la suite de la révélation d’un acte d’accusation devant le tribunal de district américain du district central de Californie. Daren Li, qui possède la nationalité chinoise et celle de Saint-Kitts-et-Nevis, a été arrêté à l’aéroport d’Atlanta en avril. Le gouvernement américain a accusé les deux hommes d’avoir orchestré une fraude à l’investissement en cryptomonnaie communément appelée « boucherie de porcs », une industrie en plein essor qui rapporte des milliards de dollars à l’échelle mondiale.
L’acte d’accusation allègue qu’ils ont ordonné à d’autres d’ouvrir des comptes bancaires aux États-Unis en utilisant des noms de sociétés fictifs. Les individus ont été incités en ligne à déposer de l’argent sur ces comptes, qui ont ensuite été utilisés pour acheminer des fonds via des institutions financières américaines vers des comptes aux Bahamas. La procureure générale adjointe des États-Unis, Lisa Monaco, a souligné la portée de la loi, déclarant : « Bien que la fraude sur les marchés de la cryptographie prenne de nombreuses formes et se cache dans de nombreux endroits éloignés, ses auteurs ne sont pas hors de portée de la loi. »
Li et Zhang font désormais face à des accusations de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, ainsi qu’à six chefs d’accusation de blanchiment d’argent international. Selon le ministère de la Justice, s’ils sont reconnus coupables, ils pourraient potentiellement encourir jusqu’à 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation, soulignant la gravité de leur implication présumée dans le stratagème.